泰禾集团修订董事会议事规则增加董事会董事人数至7名

2019-05-14 14:54:04来源：中国建设报

近日，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）发布公告称，公司于2019年5月10日以通讯方式召开第八届董事会第九十四次会议，会议应出席董事7名，实际出席董事7名。

公告披露，泰禾集团董事会以7票同意审议通过了《关于延长公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。公告称，鉴于公司本次非公开发行股票申请尚在审核中，股东大会决议有效期已临近，为了保持本次非公开发行股票工作的延续性和有效性等，提请股东大会同意将公司2016年度非公开发行股票股东大会决议有效期自届满之日起延长12个月。

此外，泰禾集团还审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，具体修订情况包括将“公司董事长由公司董事担任，以全体董事超过2/3选举产生和罢免”更改为“公司董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免”、将“公司董事会由6名董事组成，设董事长一人”更改为“公司董事会由7名董事组成，其中设董事长1人”等。

另悉，上述议案尚需提交泰禾集团2019年第二次临时股东大会审议。据悉，泰禾集团将于2019 年5月28日召开2019年第二次临时股东大会。

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